详情

畛域2024年12月17日收盘，艾布鲁(301259)报收于45.3元，下落4.23%，换手率4.79%，成交量3.89万手，成交额1.77亿元。

董秘最新回话

投资者： 尊敬的董秘：对于因账号封禁而受到影响的优质内容，公司有没霸术进行审查和再行评估？如若有价值，是否会收复联系内容和账号？董秘： 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的柔和，谢谢！投资者： 董秘你好，公司参股的中昊芯英是国内掌捏TPU架构训推一体AI芯片中枢本领的公司，死力于打造“自研锻真金不怕火芯片+超算集群+预锻真金不怕火大模子”的产业价值链，提示现在公司持有中昊芯英若干股份？董秘： 尊敬的投资者，您好！畛域现在最新工商变更登记流露，公司控股子公司杭州星罗中昊科技有限公司持有中昊芯英（杭州）科技有限公司7.0465%的股份，感谢您对公司的柔和，谢谢！

当日柔和点往来：艾布鲁主力资金净流出1323.29万元，占总成交额7.49%。公告：艾布鲁第三届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括恳求12亿元轮廓授信额度及担保、改造公司部分轨制、刊出钉公司等。鼓动大会：艾布鲁将于2025年1月2日召开2025年第一次临时鼓动大会，主要审议轮廓授信额度及担保议案。往来信息汇总资金流向当日主力资金净流出1323.29万元，占总成交额7.49%；游资资金净流入2458.91万元，占总成交额13.92%；散户资金净流出1135.62万元，占总成交额6.43%。公司公告汇总第三届董事会第十三次会议决议公告会议时候：2024年12月16日上昼10:00参会董事：应到会董事5东谈主，实质到会董事5东谈主审议通过的议案：对于2025年度向银行等金融机构恳求轮廓授信额度及担保暨关联往来的议案：公司及控股子公司拟向银行等金融机构恳求不进步东谈主民币12亿元（含）的轮廓授信额度。控股鼓动及实质约束东谈主钟儒波、持股5%以上鼓动游建军为公司及控股子公司提供担保。授权期限自公司鼓动大会审议批准之日起至2025年12月31日止。表决效果：首肯3票，侧目2票，反对0票，弃权0票。对于改造公司部分轨制的议案：具体包括《对于改造 的议案》、《对于改造 的议案》、《对于改造 的议案》、《对于改造 的议案》。表决效果均为：首肯5票，反对0票，弃权0票。对于刊出钉公司的议案：首肯公司计帐刊出全资子公司龙山县水萌发物科技有限公司及控股子公司河南艾布鲁生物科技有限公司。表决效果：首肯5票，反对0票，弃权0票。对于提请召开2025年第一次临时鼓动大会的议案：首肯于2025年1月2日召开公司2025年第一次临时鼓动大会。表决效果：首肯5票，反对0票，弃权0票。第三届监事会第十二次会议决议公告会议时候：2024年12月16日上昼11:00参会监事：应到会监事3东谈主，实质到会监事3东谈主审议通过的议案：对于2025年度向银行等金融机构恳求轮廓授信额度及担保暨关联往来的议案：首肯公司及控股子公司向银行等金融机构恳求不进步东谈主民币12亿元（含）的轮廓授信额度，公司控股鼓动及实质约束东谈主钟儒波、持股5%以上鼓动游建军为公司及控股子公司提供担保。具体内容详见2024年12月17日刊登于中国证监会指定信息表示媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的联系公告。表决效果：首肯3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。对于召开2025年第一次临时鼓动大会的见告会议时候：2025年1月2日14:30会议场地：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城交易广场8栋18层公司会议室会议表情：现场表决与汇聚投票相集中主要审议事项：《对于2025年度向银行等金融机构恳求轮廓授信额度及担保暨关联往来的议案》。该议案需经出席鼓动大会的鼓动所持灵验表决权的1/2以上通过。股权登记日：2024年12月27日现场登记时候：2025年12月30日上昼9:00-11:30，下昼14:30-17:00登记场地：公司董事会办公室汇聚投票时候：2025年1月2日9:15-15:00，通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统进行经营东谈主：殷明坤经营电话：0731-85585691传真：0731-85585691电子邮箱：airbluer@vip.163.com经营地址：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城交易广场8栋17层公司董事会办公室董事会政策与发展委员会议事司法成立霸术：稳健政策需要，增强公司中枢竞争力，笃定公司发展打算，健全投资决策法子，加强决策科学性，擢升紧要投资决策的效益和决策的质地。组成：由三名董事组成，其中至少包括又名独处董事，委员均由董事会选举产生。职责：对公司永久发展政策打算、紧要投资融资决策、紧要成本运营、金钱经营名堂以过头他影响公司发展的紧要事项进行接洽并淡薄建议。会议：如期会议每年召开一次，临时会议由公司董事会、政策委员会召集东谈主或两名以上委员联名条目召开。决议：会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议以记名投票表情表决，会议决议需经整体委员过半数首肯方为灵验。纪录：政策委员会会议纪录算作公司档案由董事会通知办公室保存，保存期为十年。成效：本议事司法自公司董事会审议通过之日起施行。董事会审计委员会议事司法总则霸术：强化公司董事会决策功能，已毕对公司财务相差和各项经营步履的灵验监督。组成：由三名董事组成，其中独处董事两名，且至少又名独处董事是管帐专科东谈主士，在公司担任高档料理东谈主员的董事不得担任审计委员会成员。职责：提议聘用或更换外部审计机构、监督公司的里面审计轨制过头实施、崇敬公司里面审计与外部审计之间的交流、审核公司的财务信息过头表示、审查公司里面约束轨制、聘任大要解聘公司财务崇敬东谈主、监督公司因管帐准则变更除外的原因作出管帐政策、管帐推测变更或紧要管帐弱点篡改等。会议：如期会议每季度召开一次，临时会议由公司董事长、审计委员会召集东谈主或两名以上委员联名条目召开。决议：会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议以记名投票表情表决，会议决议需经整体委员过半数首肯方为灵验。纪录：审计委员会会议纪录算作公司档案由董事会通知办公室保存，保存期为十年。成效：本议事司法自公司董事会审议通过之日起施行。董事会提名委员会议事司法成立霸术：顺序董事及高档料理东谈主员的产生，优化董事会的组成，完善公司处分结构。组成：由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独处董事，委员均由董事会选举产生，任期与同届董事会董事的任期一致。职责：接洽董事、高档料理东谈主员的遴选圭臬和法子并向董事会淡薄建议，闲居搜寻及格的董事、高档料理东谈主员的东谈主选，对董事候选东谈主和高档料理东谈主选进行审查并淡薄建议。会议：如期会议每年召开一次，临时会议由公司董事长、提名委员会召集东谈主或两名以上委员联名条目召开。决议：会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议以记名投票表情表决，会议所作决议需经整体委员过半数首肯方为灵验。纪录：提名委员会会议纪录算作公司档案由董事会通知办公室保存，保存期为十年。成效：本议事司法自公司董事会审议通过之日起施行。董事会薪酬与傍观委员会议事司法总则成立霸术：成就和完善公司董事、监事、高档料理东谈主员的功绩傍观与评价体系，制订科学灵验的薪酬料理轨制。组成：由三名董事组成，其中三分之二的委员须为独处董事，委员由董事长、二分之一以上独处董事或整体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生，委员会设召集东谈主又名，由独处董事担任。职责：审议董事及高档料理东谈主员的薪酬打算、审查履职情况并进行年度绩效考评、接洽傍观圭臬并淡薄建议等。责任内容与法子：董事会办公室崇敬提供决策所需材料，委员会按绩效评价圭臬对董事、高档料理东谈主员进行考评，并淡薄薪金数额和奖励表情。会议：如期会议每年召开一次，临时会议由董事长、召集东谈主或两名以上委员联名提议召开。决议：会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员不错交付其他委员代为出席并表决。会议以记名投票表情表决，每名委员享有一票表决权，决议需经整体委员过半数首肯方为灵验。纪录：薪酬与傍观委员会会议纪录算作公司档案由董事会通知办公室保存，保存期为十年。成效：本议事司法自公司董事会审议通过之日起成效，未尽事宜依照国度法律、行政法则、部门规章和公司司法的司法施行。

以上内容为本站据公开信息整理开云体育「中国」官方网站，由智能算法生成，不组成投资建议。